利安达事件所停止2022年底计提职业风险基金4,016.47万元，购置的职业保险累计补偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购置契合相干划定。
2.利安达事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次，行政惩罚0次，监视办理步伐3次，自律羁系步伐0次和规律处罚0次。6名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次，行政惩罚0次，监视办理步伐1次和自律羁系步伐0次。1名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐2次。
（1）拟具名项目合股人：赵鉴，注册管帐师，1998年7月开端处置上市公司审计事情，2013年4月在利安达管帐师事件所执业，2013年11月开端为老白干酒供给审计效劳，近三年签订开滦股分（600997）、先河环保（300137）、巨力索具（002342）3家上市公司审计陈述，具有响应专业胜任才能。
（2）拟具名注册管帐师：许海丽，注册管帐师，2010年1月开端处置上市公司审计事情，2013年4月在利安达管帐师事件所（特别一般合股）执业，2014年10月开端为老白干酒供给审计效劳，近三年签订的上市公司审计陈述包罗：先河环保（300137）、老白干酒（600559），具有响应专业胜任才能。
（3）质量掌握复核人：王艳玲，注册管帐师，2001年至2007年在河北仁达管帐师事件所处置审计事情、任审计部分司理及副所长，2007年至2013年在中磊管帐师事件一切限义务公司处置审计事情，任审计部分司理等职，自2013年至今在利安达处置质量掌握复核事情，现任手艺合股人和质控部卖力人。具有多年证券营业质量复核经历，负担过中国高科（600730）、开滦股分（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计营业质量掌握复核事情，具有响应专业胜任才能。
具名项目合股人、具名注册管帐师及质量复核职员近三年不存在遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐的情况，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。
本期审计用度150.00万元，此中：财政审计用度为95.00万元(不包罗差盘缠盘川用)，内控审计用度为55.00万元(不包罗差盘缠盘川用)。审计用度系根据供给审计效劳所需事情人日数和每一个事情人日免费标精确定。事情人日数按照审计效劳的性子、风险巨细、繁简水平等肯定；每一个事情人日免费尺度按照执业职员专业妙技程度等别离肯定。
上期审计用度150.00万元，此中：财政报表审计用度95.00万元，内部掌握审计用度55.00万元。本期审计用度与上期审计用度不异。
公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查，以为利安达在公司2022年度审计事情过程当中做到了勤奋尽责，根据中国注册管帐师审计原则请求供给审计效劳，服从职业品德标准，客观、公平的对公司财政报揭发表定见，赞成持续聘用利安达为2023年度财政陈述及财政陈述内部掌握的审计机构。
公司自力董事对公司续聘2023年度审计机构事项予以事前承认，并就该事项揭晓自力定见以下：经核对，利安达是具有资历的专业审计机构，具有为上市公司供给审计效劳的经历和才能，可以满意公司财政审计、内控审计事情请求，可以自力对公司财政情况停止审计，在担当公司审计机构并停止各项专项审计和财政报表审计过程当中，恪失职守，遵照自力、客观、公平的职业原则，实在实行了作为审计机构的职责，为公司供给了较好的审计效劳，出具的各项陈述可以客观、公平地反应公司的财政情况和运营功效。赞成该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。
公司第七届董事会第十四次集会审议经由过程了关于《聘用2023年度审计机构的议案》，赞成聘用利安达为公司2023年度财政审计、内控审计机构。议案表决成果为：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
河北衡水老白干酒业股分有限公司第七届董事会第十四次集会于2023年4月25日在公司十三楼集会室以现场方法召开。本次集会召开前，公司已于2023年4月15日以书面或邮件方法收回集会告诉和集会材料。公司董事均收到集会告诉和集会材料，知悉本次集会的审议事项。集会应到董事9人，实到董事9人。集会由董事长刘彦龙师长教师掌管，监事及初级办理职员列席了集会。集会召开契合《中华群众共和国公司法》等相干法令、法例和《公司章程》《董事集会事划定规矩》的划定。
经利安达管帐师事件所(特别一般合股)审计，公司2022年度兼并完成归属于上市公司股东的净利润为群众币707,596,714.46元，母公司净利润为群众币375,785,455.75元，停止2022年12月31日止，母公司未分派利润合计群众币494,764,549.23元。
为统筹股东的投资报答和公司的久远开展，公司董事会制定的2022年度利润分派预案为：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数施行利润分派，向部分股东每10股派3元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计较，合计拟派发明金盈余274,424,233.20元（含税）bobty官网入口。如在本预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因回购股分、股权鼓励授与等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。今年度不施行本钱公积转增股本。
详细内容请详见上海证券买卖所网站（）《河北衡水老白干酒业股分有限公司关于2022年度利润分派计划的通告》。
2023-2024年度，公司拟申请整体连结银行授信额度累计不超越20亿元，详细银行告贷金额以实践银企单方签订的欠据为准，并提请股东大会受权运营办理层在银行授信额度总额范畴内按照资金需求签订相干和谈及文件，受权有用限期为自股东大会审议经由过程之日至下一年度股东大会召开之日止。
为最大限度的进步公司资金的利用服从，公司董事分歧赞成受权公司董事长摆设财政中间相干职员在确保不影响公司一般经停业务的条件下，利用最高额度不超越群众币15亿元的闲置自有资金停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、风险较低的理财富物，在上述额度内，资金能够轮回利用。受权有用限期为自股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。
详细内容请详见上海证券买卖所网站（）《河北衡水老白干酒业股分有限公司关于利用闲置自有资金停止现金办理的通告》。
详细内容请详见上海证券买卖所网站（）《河北衡水老白干酒业股分有限公司2022年度社会义务陈述》。
鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙师长教师、王占刚师长教师、张煜行师长教师、刘勇师长教师、张双才师长教师、宋学宝师长教师、何海明师长教师、张学智囊长教师、兰霞密斯为公司第八届董事会董事候选人，此中张双才师长教师、宋学宝师长教师、何海明师长教师、张学智囊长教师、兰霞密斯为自力董事候选人，张双才师长教师为管帐专业人士。
详细内容请详见上海证券买卖所网站（）《河北衡水老白干酒业股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》。
2023年，公司拟持续聘利安达管帐师事件所(特别一般合股)作为本公司年度审计机构，财政审计用度为95万元(不包罗差盘缠盘川用)，内控审计用度为55万元(不包罗差盘缠盘川用)。
详细内容请详见上海证券买卖所网站（）《河北衡水老白干酒业股分有限公司关于拟续聘管帐师事件所的通告》。
鉴于上述第1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15项议案需提交公司股东大会审议经由过程，预会董事分歧赞成于2023年5月24日（礼拜三）召开2022年度股东大会审议上述事项。
公司自力董事就上述第6、7、9、10、12、14、15议案别离揭晓了赞成的自力定见，详见公司于2023年4月27日登载在上海证券买卖所网站（）的《河北衡水老白干酒业股分有限公司自力董事关于第七届董事会第十四次集会相干事项的自力定见》。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
鉴于公司第七届董事会任期已满，2023年4月25日召开第七届董事会第十四次集会，审议经由过程了关于《公司董事会换届推举的议案》。公司董事会提名刘彦龙师长教师、王占刚师长教师、张煜行师长教师、刘勇师长教师、张双才师长教师、宋学宝师长教师、何海明师长教师、张学智囊长教师、兰霞密斯为公司第八届董事会董事候选人，此中张双才师长教师、宋学宝师长教师、何海明师长教师、张学智囊长教师、兰霞密斯为自力董事候选人。张双才师长教师为管帐专业人士（以上职员简历附后）。
公司第七届董事会自力董事揭晓了分歧赞成的自力定见，以为： 本次董事会换届推举的董事候选人提名、审议法式符正当律法例及《公司章程》的划定。本次提名的董事候选人契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及《公司章程》等有打开市公司董事、自力董事任职资历的划定，不曾遭到中国证监会、证券买卖所的任那边罚及市场禁入。赞成本次董事候选人提名事项，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次提名自力董事候选人的任职资历和自力性曾经上海证券买卖所考核经由过程。自力董事候选人声明及提名流声明详见公司于上海证券买卖所网站（）公布的相干通告。
鉴于公司第七届监事会任期已满，2023年4月25日召开第七届 监事会第十二次集会，审议经由过程了关于《公司监事会换届推举的议案》, 公司监事会提名润艳廷师长教师、王香茶密斯、张彦飞师长教师为公司第八届非职工代表监事候选人（以上职员简历附后），并提交2022年年度股东大会审议。3人将与职工代表大会推举发生的2名职工代表监事配合构成公司第八届监事会。
上述董事、监事候选人均不存在《中华群众共和国公司法》、《公司章程》划定的不得担当公司董事、监事的情况，未遭到中国证监会的行政惩罚和证券买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司董事、监事的相干状况。在新一届董事会及监事会换届推举事情完成之前，公司第七届董事会、监事会部分成员和初级办理职员将按照法令法例和《公司章程》的相干划定，持续实行响应的任务和职责。
1、刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中员，大学文明，初级工程师，客籍河北省深州市。历任老白干酒厂手艺科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支，兴亚饲料分厂厂长、党总支。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总司理，2000年3月任公司总司理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总司理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司党委、副董事长、总司理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司、董事长。2013年11月至今任公司董事长。
2、王占刚：男，汉族，1972年8月生，中员，北京大学工商办理硕士，客籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂贩卖公司参与事情，2000年3月至2001年4月任公司贩卖公司地区司理；2001年4月至2007年8月任公司贩卖公司总司理；2006年1月至2013年11月任公司副总司理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总司理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总司理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司。2022年4月至今任公司、副董事长、兼任衡水老白干营销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司副董事长、党委、总司理。
3、张煜行：男，汉族，1967年11月生，中员，大连产业大学发酵工程专业硕士，正初级工程师，中国酿酒巨匠、中国白酒工艺巨匠，客籍河北省武邑县。历任老白干团体白酒二分厂消费手艺科长、消费手艺副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总司理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总司理；2020年5月至今任公司副董事长。
4、刘勇：男，汉族，1965年2月生，中员，大学文明，初级工程师，客籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干团体企管处副处长，1999年12月至2013年11月任公司董事会秘书。2013年11月至今任公司董事、董事会秘书。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。
5、张双才：男，汉族，1961年8月生，开国会会员，办理学博士。河北大学管帐学传授，使用经济学专业博士生导师，管帐学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届代表，河北省十二届政协委员。现任中国管帐学会办理睬计专业委员会委员，中国本钱研讨会理事，乐凯胶片股分有限公司、惠达卫浴股分有限公司、青岛鼎信通信股分有限公司、东旭光电股分有限公司自力董事。2020年5月15日至今任公司自力董事。
6、宋学宝：男，汉族，1966年5月生，中员，副传授、博士生导师。1986年7月结业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月结业于中国群众大学农业经济专业，得到经济学硕士学位。1992年7月结业于中国群众大学商学院企业办理专业，得到经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济办理学院，不断处置营销办理方面的讲授和科研事情。已经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学会见进修。2011年-2016年兼任《清华办理批评》编纂部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒自力董事，2021年5月至今任公司自力董事。
7、何海明：男，汉族，1969年4月生，中员，传授、博士生导师。1990年6月结业于北京播送学院（现中国传媒大学）办理专业（工学学士），1996年6月结业于北京播送学院（现中国传媒大学）告白专业（文学硕士），2003年7月结业于中国群众大学传布专业（文学博士）。曾任中心电视台告白部中间主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学传授，开设《企业营销计谋》、《新媒体创业和立异》等课程，著有《告白公司的运营与办理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从财产变革看将来》、《工夫疆场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销打破》（Ⅰ&Ⅱ）、5《内容买卖》等著作。现兼任杭州联系互动信息科技股分有限公司内部董事、深圳市优学全国教诲开展股分有限公司自力董事。2021年10月至今任公司自力董事。
8、张学军：男，汉族，1964年5月生，中员，副传授、硕士生导师。1984年结业于河北师范学院汉言语文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉言语文学专业西席；1994年9月至今任河北师范大学消息传布学院告白系西席。持久处置当代告白、品牌传布、营销方面的讲授、科研与理论，协作主编《中国酒业思惟库》（四卷）、出书专著《六个核桃凭甚么从0过100亿》、《把品牌建在主顾内心》，在《贩卖与市场》、《当代告白》、《糖烟酒周刊》等专业杂志揭晓论文多篇，到场和掌管省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌筹谋人、中国食物业十大筹谋人等声誉。2021年10月至今任公司自力董事。
9、兰霞：女，汉族，1978年2月生，中员，西北政法大学本科，状师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济手艺开辟区法院员，2001年7月至2004年12月任北京市共和状师事件所状师，2004年12月至2012年12月任北京高文状师事件所合股人，2013年1月至2023年3月任北京市安理状师事件所合股人，2023年4月任北京植德状师事件所合股人，2022年7月至今任长江医药控股股分有限公司自力董事，2020年5月至今任公司自力董事。
1、润艳廷：男，汉族，1965年3月生，中员，大学文明，初级工程师，客籍河北省深州市。历任老白干酒厂装备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总司理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司董事、党委委员、副总司理。2022年5月至今任公司监事会主席。
2、王香茶：女，汉族，1966年2月生，中员，大学文明。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参与事情，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月2013年10月任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司办公室主任，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司工会主席兼纪检,2016年6月至2018年12月任衡水市工会（兼职）。2018年12月至2021年3月任河北省总工会（挂职）。2009年4月至今任公司监事。
3、张彦飞：男，汉族，1976年12月生，中员，大学文明，客籍河北省枣强县。1998年9月至2003年7月任老白干营销公司营业员、内勤等职务；2003年7月至2005年7月任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司办公室文秘；2005年7月至2010年6月任公司生物分公司综合办主任；2010年6月至2013年10月任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司综合办副主任、团委；2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（团体）有限公司综合办主任、团委,2020年5月至今任公司监事。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。
本次股东大会的议案曾经公司第七届董事会第十四次集会、第七届监事会第十二次集会审议经由过程，详细内容详见2023年4月27日表露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(的通告。上述议案的详细内容公司将另行登载股东大会合会材料，本次股东大会合会材料将不迟于2023年5月16日在上海证券买卖所网站登载。
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
1、注销手续：列席集会的小我私家股东持自己身份证、股东账户卡、有用股权凭据；法人股东持停业执照复印件（盖印）、法人受权代表受权拜托书、列席人身份证；拜托代办署理人须持自己身份证、拜托人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡打点注销手续。异地股东可凭以上有用证件采失信函或邮件方法注销，不承受电线前投递公司证券办公室。信函上请说明“列席股东大会”字样并说明联络德律风。但应在列席集会时出示上述注销文件的原件。
兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。
2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。
某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：
某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第3号逐个行业信息表露》之《第十二号逐个酒制作》第十六条相干划定、《关于做好上市公司2023年第一季度陈述表露事情的告诉》的请求，河北衡水老白干酒业股分有限公司现将2023年第一季度次要运营数据（未经审计）表露以下：
2.公司按产物的价位段分别产物层次：100元以上为高级产物，次要代表有1915衡水老白干酒、十八酒肆（甲等20）、十八酒肆（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（晋级版五星酒）、武陵上酱、承平龙印晋级版、文王皇宫宴、不惑、天命、甲子系列、年份专家级、孔府家酒·朋自远方6等；40元-100元（含100元）为中档产物，次要代表有十八酒肆（8酒）、十八酒肆（王牌酒）、38°温顺1975金爵晋级版、武陵飘香八年、文王年年不足、文王樽系列、八年、六年、36°孔府家酒·折桂等；40元以下（含40元）为低档产物，次要代表有衡水老白干（55度）、十八酒肆（蓝钻V6酒）、衡水老白干（小青花酒）、板城36°佳构蓝柔晋级版、武陵小和酒、文王金方、文王铜朴直一品、孔府家酒·彩陶版等。